揭示 | 镇压开始了！ 币圈大佬被带走，大量银行卡被冻结！

进入2020年，越来越多的炒家被冻结银行卡。 被冻结的原因如出一辙：参与场外交易（Overthe Counter，即场外交易）收usdt币团队，遭遇来历不明的“黑钱”。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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稿件来源：某区块链

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7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。 吴说，区块链称，这大概率与场外交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。 这一消息在OTC圈引起震动，“很多OTC商户都不敢接新大单”。

事实上，监管部门对非法场外交易的打击从未停止过。 今年3月，一些OTC商户因帮助他人洗钱被判处6个月有期徒刑。 在新一轮沉重打击下，场外交易成为高风险行业。

1.《赵东被捕》

7月2日，“赵东被抓”的消息在币圈疯传。

赵东是数字货币金融平台人人比特创始人，墨迹天气联合创始人。 作为中国早期的比特币投资者之一，他被很多人归类为币圈大咖之一。

在聊天截图中，有人称赵东当天早上在某地被警方从家中带走。

币圈流传的截图来源：币圈爆料

7月2日，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州警方带走接受调查，原因很可能与场外交易有关，“涉嫌隐瞒”犯罪所得。”

同日，RenrenBit工作人员也回应媒体称，由于近期“币圈冻卡潮”，赵东参与投资的OTC团队涉嫌资金交易欺诈，正在配合公安机关调查取证。

所谓场外交易，是指买卖双方在交易所外通过一对一私下协商完成的交易。

通俗地说，就是“一只手支付，一只手支付”。

此外，大多数主要交易所和钱包也有自己的场外交易区。 在这里，场外交易商可以直接与投机者进行交易。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

在中国的场外交易圈，赵东可以称得上是先行者。

“赵东在OTC圈的口碑还是不错的，他是这批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内知名度最高的OTC商户之一。” 王芳告诉易本区块链。

公开资料显示，早年赵东和币圈其他大佬一样，炒币开矿，但均以失败告终。 曾一度因炒币爆发而欠债6000万元。 而他最后能站起来，靠的是场外交易。

2015年8月，赵东在微博发文称，他在一个月内实现了3000万的交易量，交易手续费为2%。

以此计算，靠场外交易，他一天能赚2万元。

一年后，赵东修改了自己的微博简介：“我是目前号称全球最大的比特币场外交易员。”

他公布的场外交易记录显示，在他办理的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02个比特币的小单。

一位曾与赵东进行过场外交易的与会者指出，赵东曾要求其提供身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片和地址信息等一系列信息，以及有时甚至视频验证，以确认他的身份。

事实上，赵东早就引起了监管层的关注。

2018年5月，CCTV2在《同步播调查三问区块链》报道了国家互联网金融风险分析技术平台。 可以监控多个数字货币交易平台。

在该平台的举报视频中，多次出现名为“zhaodong1982”的ID。

国家互联网金融风险分析技术平台截图

某区块链发现这个ID与赵东的微博ID相匹配。 在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是长期活跃用户。

数据显示，该账户于2014年注册，至今已完成1000余笔交易，交易人数达到602人。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

2.OTC江湖

在币圈，场外交易市场是一个怎样的世界？

首先，它的交易量不是小数。

2018 年 4 月，彭博社援引咨询机构 TABB Group 数据称，全球数字货币场外交易市场单日交易量在 2.5 亿至 300 亿美元之间波动，而同期实际交易量在数字货币市场每天约 1.5 亿美元。 一亿美元。

“市场的共识是，数字货币场外交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1.5倍到3倍。” 2019年7月，美国场外交易平台KoiTrading联合创始人Harry Zhou对媒体表示。

第二，这个圈子很隐秘。

“OTC是一个小圈子，估计国内OTC商户不会超过1000家。” 王芳告诉易本区块链，“圈内的大佬们手里的流动性都在8位数以上。”

王芳指出，这些商家可以分为两类：

第一类主要服务于大客户。 他们中的大多数通过微信群进行交易。 群里都是熟人，交易风险不高。 “这一类的商家不多。”

第二类是主流OTC商户。 大多依附于交易所、钱包等大型平台，直接与普通炒币参与者进行交易。

在这种情况下，他们很容易收到黑钱。

“99%的OTC商户不具备识别黑钱的能力，只要做大，迟早会遇到黑钱。” 王芳说道。

他们会警告客户他们已经“接入公安系统”或购买了“反洗钱系统”。 一旦发现黑钱，系统会立即报警。

但王芳表示，这种说法是在吹牛。

“场外交易一直处于法律的边缘，怎么会和公安挂钩？反洗钱是公安和央行的内部系统，外面是买不到的。”

场外商户李文表示，部分客户自己也不知道资金来源不明，场外商户可能因此受到牵连。

她说，她能做的就是通过各种KYC方式来保证客户身份的真实性。 一旦遇到黑钱，会将信息报送公安机关收usdt币团队，加快案件侦破进度。

“在场外交易行业，仍有一些商家为了盈利而冒险，主动为不法分子提供服务。” 王芳说道。

他们会被判什么罪？

“币圈OTC商户参与洗钱，主要参与洗钱犯罪活动。” 万商天勤律师事务所合伙人张锋告诉易本区块链。

中国刑法规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 此外，没收违法所得，并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款。

张峰指出，洗钱罪必须是故意的。 如果行为人在处理该笔款项时不知道该笔款项来自违法犯罪所得及其收益，而误认为该笔款项是来源合法的财物，则不构成犯罪。

“但是，对于犯罪故意中‘明知’的判断，应当综合考虑犯罪嫌疑人的认知能力、接触他人犯罪所得及其所得、犯罪嫌疑人的供述等主客观因素，具有片面性。”他说。说。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

3.监督

事实上，早在2019年左右，监管就一直在加大对场外交易洗钱活动的打击力度。

2019年1月，场外交易商李某在微信群中称，在火币平台进行场外交易时遇到黑钱，被云南警方拘留30天后取保候审。

他说，这笔问题交易总额为13万元，对方实名支付。

“这笔钱已经在我第四只手了，第三只手是在我被关押半个月的时候抓到的，他洗钱了。” 他说。

2019年10月，中国两大支付巨头支付宝和微信同时宣布平台禁止虚拟货币交易。 上述行为一经被用户发现，将关闭该账户的支付及支付功能。

当时，币安创始人赵长鹏也在推特上表示，币安OTC将支持支付宝和微信交易，但很快，支付宝官方在这条推特下留言：“不，你不能。”

而2020年可谓是监管层打压场外交易的一年。

2020年4月，山东省运城市人民法院审结一起OTC商户洗钱案。 被告人周某向一名电信诈骗嫌疑人出售了60万多USDT。 他因包庇、隐瞒犯罪所得被判处有期徒刑6个月。 处罚款3万元。

法院查明周某涉嫌洗钱的证据。 当时USDT的市场价格为7.11-7.13元。 周某的进货价为7.12元，但卖给电信诈骗嫌疑人的价格为7.39元，远高于市场价。

此外，从2020年3月开始，币圈出现了一波冻卡潮——部分参与OTC交易的商户和参与者的银行卡相继被冻结。

2020年3月，一位微博网友称，他于3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。 第二天，他的银行卡就被冻结了，他交易的OTC商户也随之丢失。

《南方都市报》报道，5月18日，广州白云警方召开新闻发布会，通报一起利用虚拟货币场外交易洗钱案件，抓获12名犯罪嫌疑人。

6月初，又有一批OTC商户和炒币参与者反映银行卡被冻结。

“新一波冻卡来袭。” 整个场外交易界一片恐慌。

7月，“赵东被捕”消息传出后，场外圈更是震动。 “很多场外交易商不敢接受大笔新订单。”

近日，有币圈人士称，部分买币参与者再次被冻结。

事实上，国家互联网金融风险分析技术平台已经打通了多个交易平台的数据，监测了多种货币。

一旦场外交易平台出现黑钱，监管部门可以第一时间确认相关责任人。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

被称为“洗钱温床”的场外交易不再违法。 “币圈对OTC的更严厉打击即将到来。” 一位知情人士透露。