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打击区块链相关欺诈的法律需要改进

imtoken国内版 2023-07-04 05:08:38

虽然对区块链相关诈骗的打击在法律上有待完善，但涉及传销、诈骗、发行“空气币”等行为明显违反《广告法》和《刑法》，所涉犯罪包括但不限于非法售卖代币非法发行证券、非法集资、金融诈骗、组织领导传销等。既然可以初步确定，关键是要形成联合监管力量，进行精准治理.

我国尚未建立完善的打击“区块链”欺诈治理体系，应加强这方面的工作。国家网信办发布《区块链信息服务管理条例》，首次在机构层面进行规范。要尽快完善相关法律，对涉及区块链的相关行为进行明确的法律法规界定，为依法打击区块链相关欺诈行为提供法律依据。

据人民日报和央视报道，近两年区块链技术一直是热门概念。然而，在炙手可热的区块链技术背后，另一场“盛宴”正在风起云涌。炒作数字货币“割韭菜”、发行一文不值的“空气币”、打着区块链的旗号传销、骗局……打着区块链之名的招摇撞骗正在抬头。有关专家指出，区块链领域的监管应与时俱进。

有人形容，估计每 10 个人中就有 9 人听说过“区块链”，但每 10 个人中就有 8 个人不了解“区块链”是什么。因为这个概念非常流行和复杂，大多数人不了解它的内涵，这让一些骗子看到了机会。如今，主流舆论已经将这些打着“区块链”之名的骗局曝光，这将有助于提高公众的防范意识。

区块链技术从 2008 年就出现了，近两年媒体频频提及。然而，包括一些经济学家在内的许多专业人士并不了解区块链是什么，并表示需要补充相关知识。而网上很多专门谈区块链的文章，似乎都没有把区块链的解释解释清楚。在这种情况下，大多数人不了解区块链显然是正常的。

但在一些地方，涉及区块链的项目、企业、园区如雨后春笋般涌现。据监测，目前全国有超过3.2万家企业涉足区块链，但真正拥有区块链技术的不到10%。此外，全国已建成22个区块链产业园，其中30%的空置率超过50%，区块链泡沫迹象明显。

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涉及区块链的项目、企业和产业园区正在风起云涌，很多企业和产业园区都想利用区块链来分一杯羹。如果涉及区块链的企业是合法企业，则由自由市场决定是否可以分得一杯羹。然而，一些公司或某些人以区块链为名云尊币交易所，欺骗公众，进行非法集资、传销、诈骗等行为。，必须严厉打击。

目前，我国还没有建立完整的治理体系来打击“区块链”欺诈，这方面的工作应该加紧。一是适当简化概念，以通俗易懂的方式普及相关知识。广为传播的区块链概念表达是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新应用模式，其中涉及的每一个技术表达对很多人来说都比较复杂和困难去理解。以更简洁、通俗、更权威、更科学的方式普及区块链概念。

技术进步应该简化复杂。现在区块链的概念更加复杂。坦率地说，这不利于区块链知识的普及，也不利于区块链产业化的发展。如果相关知识不普及，骗子可能会利用区块链概念大做文章，普通大众难以防备。因此，简化概念和普及知识是防止区块链欺诈的第一步。

二是建立多部门参与的联合治理机制。2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部委联合发布了关于防范代币发行融资风险的公告。2018年8月，银保监会、中央网信办、公安部等五部委联合发布关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示”。在这个基础上，

今年1月，国家网信办发布《区块链信息服务管理条例》，首次在机构层面进行规范。近期区块链相关欺诈行为的死灰复燃表明，一般系统不足以威慑和震慑。要加快完善相关法律，对涉及区块链的相关行为进行明确的法律法规界定，为依法打击区块链相关欺诈行为提供信息。法律基础。

延伸阅读：五招教你识别传销货币骗局

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2017年以来，尤其是2018年底和2019年初，数字货币行业迎来爆发式增长，盈利效应使其成为投资机构的“新宠”。在行业的野蛮生长下，市场上涌现出大量佩戴区块链和虚拟货币的团队，实际上进行非法传销，让投资者蒙受巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路，区块链网络QKLW的编辑从2016年初开始就一直在监测、预警和编制传销币排行榜，并于2016年每月发布“当月十大传销币”。 2017 年 2 月上旬，其中列出了传销币的数量。数百种传销货币活跃在市场上。榜单发布后，区块链网络QKLW陆续获得了社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督者和观察者等多个层面，详细记录受骗过程，追踪传销币线索。

五招教你识别传销货币骗局

此前，区块链网络QKLW研究团队在“本月十大传销币”中提取了传销币的基本规则如下：

1、传销领导在国内或国外注册设立空壳公司并建立网站。他们通常设立慈善机构、财富管理、游戏、医学研究等，以建立公众的初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专门的公关进行网上洗白打消会员疑虑。

3、以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，吸引不少人参与。不断吸纳会费，达到攒钱的目的。具体形式为：

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1）交纳或变相加盟费，即交了钱加盟，才能获得“资格”，以赚取报酬或线下发展；

2）线下直接或间接发展，即吸引人加入，按一定顺序形成层级；

3）上线从直接或间接开发的下线的销售业绩中计提报酬，或根据直接或间接开发的人员数量计提报酬或返利。

4、最后往往是因为没有下线加入项目，项目成员无法将数字代币兑换成现金，导致资金链断裂。

在此次监测梳理中，区块链网络QKLW研究团队注意到，此前曝光了一段时间的传销币，在沉寂了一段时间后，于2018年下半年再度现身。传销币的名称将继续以相同的操作方法和类似的传播渠道进行。

为了更彻底地揭露传销币的骗局图，区块链网络QKLW研究团队在此前监测的基础上，与区块链网络律师团队和反传销网络合作，不仅法院和当地警方已经调查了部分传销。还收集整理了反传销网站和媒体报道的信息，完成了2018年下半年曝光的数百枚传销币的发生细节，包括虚拟货币传销的发生时间案例和传销方式。，涉及的人数或人数等。

司法确认传销币种清单（2018年下半年监测37种）：

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GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD-Super、天河币、U宝币、帝王币、“π”、亚元、红利币、文谋（虚拟币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云寻通（宣言币、双汇币、五行币）、采购币、宝藏币（TRC）、锁币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、OneCoin、云尊币、云金币, CNB, Air Bitcoin Club (ABC), Code Chain, Mojin Pai, Environmental Agriculture Chain (NYC, CTOP), IAC, Liangbis, Asia Eurocoin, (建业)币, 金镶嵌玉), 沃克理财, 万福币。

群众举报传销币种清单（2018年下半年共监测63种）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农业链、KCI文化链、PCK未来链、山帆链SFC、盛源币、世通币、苏通宝、拓富Chain TFC Coin, Willett Coin WLT, Wit Coin WTB, Xinghan Chain, DFC Coin, BIOC(中科宏基), 金桔链(GOC), 久友链(9MC), Wine Chain World(圣酒代币), 聚众创意分享, 柯北（KBA）、跨境发烧货（FSH）、Lime Coin（LMC）、LePay Chain（LFC）、Let Ethereum（HEH）、交通魔盒；六度链（SDC）、慈善链LMC、枫叶币CMCC , 共享链商城, Mesworth (POF), 蚂蚁链(山寨ANTC), Green Bitcoin (GTB), Funbu Chain (IWC), Fun Shopping Mall (Fun Bean), Ripple Fed Coin (altitude Ripple Coin), Ruixinbao (RXBC) , 任务帮/硒链/帮贝,品牌链（China Capital Chain）PPL、REC中财数字货币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC太牛链、TOMB淘贝国际商城、优宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V- token), 阿里矿工, PLATO (PLATO) , 恒丰世纪供应链, HBTC, Basechain Coin, Global E-Commerce Coin (GEC), Airbitclub, Mecca Coin, Light Cone LCC, BHB.

五招辨别是否为传销币：

1、分发方式

数字货币是按照特定算法通过大量计算生成的，是一种去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是对交易信息进行算法打包和加密。

传销币主要由某机构发行。传销负责人在国内外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，收益最高可达100倍。“高额返利”是个噱头，不断吸纳会费，达到敛财的目的。

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